善心匯傳銷案二審維持原判：涉案超千億，主犯獲刑17年
2019年5月10日，湖南省永州市中級(jí)人民法院依法對(duì)上訴人張?zhí)烀鳌⒉榉絼?、宋文軍等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。
2013年5月，張?zhí)烀髯?cè)成立深圳市善心匯文化傳播有限公司(以下簡(jiǎn)稱“善心匯”公司)。2016年3月起，張?zhí)烀?、燕吉利、查方勝、宋文軍等人以“眾扶互生系統(tǒng)”為依托，以“扶貧互助”為名，以高額回報(bào)為誘餌，采取培訓(xùn)、宣傳等多種方式在全國各地發(fā)展會(huì)員，騙取財(cái)物，要求參加者以繳納300元購買“善種子”的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，會(huì)員之間根據(jù)“善心匯”確定的收益規(guī)則進(jìn)行資金往來，以發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)，會(huì)員的獲利收益全部來源于后期會(huì)員投入的資金。
2016年3月至2017年7月，宋文軍等10名被告人通過加入公司在張?zhí)烀鞯陌才畔?#xff0c;開展傳銷活動(dòng)，并打著“扶貧濟(jì)困、均富共生”的幌子，在全國各地大肆發(fā)展會(huì)員，收取巨額費(fèi)用。
2016年5月起，查方勝、張?zhí)焐?、賀智英、ZHANGTIANYU(新加坡籍)、閻莉、林千平、韓明、于洪玉等8名被告人先后注冊(cè)成為“善心匯”會(huì)員，并通過多種方式發(fā)展下線、接單護(hù)盤，為“善心匯”公司刪除網(wǎng)絡(luò)負(fù)面信息、拍攝宣傳片。至案發(fā)，查方勝共發(fā)展下線會(huì)員25595人，下級(jí)網(wǎng)絡(luò)24層。
被告人林明慧、張澤文明知張?zhí)烀鲝氖聜麂N犯罪活動(dòng)，仍為其掩飾、隱瞞犯罪所得分別達(dá)1.2億元、1300萬余元。
截至案發(fā)，參與“善心匯”傳銷活動(dòng)的人員共598萬余人，涉案金額1046億余元。
此外，公安機(jī)關(guān)對(duì)“善心匯”傳銷活動(dòng)立案?jìng)刹楹?#xff0c;張?zhí)烀鞯热送ㄟ^“善心匯”公司微信群煽動(dòng)600余名會(huì)員于2017年6月9日至11日先后到有關(guān)公共場(chǎng)所采取拉橫幅、喊口號(hào)等方式進(jìn)行請(qǐng)?jiān)甘就?#xff0c;提出違法要求，拒不聽從治安管理人員的勸導(dǎo)，抗拒、阻礙公安人員依法執(zhí)行職務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂公共場(chǎng)所秩序。被告人查方勝在張?zhí)烀鞯陌才畔仑?fù)責(zé)在長(zhǎng)沙市的聚集活動(dòng)，查方勝又安排被告人韓明為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。
2018年12月14日，雙牌縣人民法院、冷水灘區(qū)人民法院、祁陽縣人民法院分別作出一審判決，判處被告人張?zhí)烀鞣附M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣一億元；犯聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序罪，判處有期徒刑三年，決定執(zhí)行有期徒刑十七年，并處罰金人民幣一億元。被告人查方勝犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三十萬元；犯聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元。被告人宋文軍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣三百萬元。被告人林明慧犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元。以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處其他26名被告人一年六個(gè)月到十年不等的有期徒刑及罰金。
一審宣判后，被告人張?zhí)烀?、查方勝、宋文軍、林明慧?4人不服，向永州市中級(jí)人民法院提起上訴。
永州中院經(jīng)審理認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，遂裁定駁回上訴，維持原判。
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