涉案7.4億，陜西“連根拔起”跨境賭博
賭博，人民群眾深?lèi)和唇^久已！跨境賭博問(wèn)題決更不是一件小事，而是嚴(yán)重影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象的大問(wèn)題。
2020年，陜西省共偵辦跨境賭博案件182起，抓獲犯罪嫌疑人970人，扣押凍結(jié)賭資7.4億余元。與往年跨境賭博案相比，去年的偵辦數(shù)超過(guò)前三年總和，抓獲的嫌疑人是前三年的4倍，搗毀違法支付、技術(shù)服務(wù)平臺(tái)數(shù)是前三年的6倍，出境參賭人數(shù)明顯大量下降。
今年，陜西將按照國(guó)家總體部署，進(jìn)一步提升政治站位，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記的批示指示精神，繼續(xù)堅(jiān)持“嚴(yán)厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策”的原則，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)跨境賭博打擊治理工作。
西北首次！西安警方偵破跨境賭博全產(chǎn)業(yè)鏈案件
跨境賭博作為新型的賭博方式，賭博網(wǎng)站設(shè)在境外，利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織和吸引境內(nèi)人員參加的賭博活動(dòng)，有一套從境外向境內(nèi)、自上而下的組織架構(gòu)，境外組織位于架構(gòu)的頂端，國(guó)內(nèi)各級(jí)代理是下線，負(fù)責(zé)擴(kuò)大參賭人數(shù)，吸納賭資。
情報(bào)就是命令，偵破就是責(zé)任。去年5月13日，西安市公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，名為“澳門(mén)威尼斯人”的跨境賭博網(wǎng)站后立即組織專(zhuān)門(mén)警力，成立專(zhuān)案組開(kāi)展案件偵辦。發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站核心團(tuán)隊(duì)位于柬埔寨，面向國(guó)內(nèi)招募代理、發(fā)展會(huì)員、組織群眾網(wǎng)絡(luò)賭博。
萬(wàn)事開(kāi)頭難。在初查階段，專(zhuān)案組掌握的信息非常有限，迷茫籠罩著專(zhuān)案組。但為了打贏這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)斗，短暫遲疑后，專(zhuān)案組逐個(gè)分析大量的表格，篩選出有價(jià)值的信息進(jìn)行研判分析。但兩個(gè)多月后案件再陷入瓶頸：團(tuán)伙的具體架構(gòu)一時(shí)不能明確，鎖定的人是否就是主要嫌疑人，資金流向也不明晰，案件又進(jìn)入僵局。
網(wǎng)絡(luò)賭博案與傳統(tǒng)案件不一樣，一旦一個(gè)環(huán)節(jié)摸不透，之前的所有努力都成了徒勞。一方面，專(zhuān)案組加大對(duì)獲取信息的篩查力度，從8萬(wàn)多條信息中又篩選出3000多條重要信息；另一方面，加大對(duì)資金往來(lái)的篩查，從中獲取重點(diǎn)支付平臺(tái)。
時(shí)間緊迫，一刻也不敢耽誤。專(zhuān)案組立即赴杭州調(diào)取相關(guān)資料，梳理出四方支付提現(xiàn)的銀行卡等重要信息，為“澳門(mén)威尼斯人”團(tuán)伙洗錢(qián)證據(jù)。
此刻，案件偵辦有了重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。隨后，辦案民警又成功鎖定了境外團(tuán)伙主要人物，境內(nèi)的兩個(gè)技術(shù)維護(hù)團(tuán)隊(duì)，以及平臺(tái)的操作團(tuán)隊(duì)，并梳理出分布在全國(guó)的10個(gè)大額的活躍代理，整條產(chǎn)業(yè)鏈終于緊緊地連接在了一起。
這是一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)斗，經(jīng)過(guò)4個(gè)多月的縝密偵查，最后的決戰(zhàn)終于來(lái)到了。但在抓捕過(guò)程中，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)部分犯罪嫌疑人使用的是加密聊天軟件，一旦輸入的密碼不對(duì)，所有的聊天記錄將會(huì)全部銷(xiāo)毀，這成了偵辦獲取電子證據(jù)的一大難題。得知該情況后，專(zhuān)案組迎難而上，主動(dòng)交流學(xué)習(xí)，在兩天內(nèi)攻破了該軟件，為固定電子證據(jù)提供了有力保障。
據(jù)悉，上述專(zhuān)案參戰(zhàn)民警以單位為家，人均累計(jì)100多天吃住在單位，出差行程2萬(wàn)多公里。為了分析數(shù)據(jù)，專(zhuān)案組專(zhuān)用電腦24小時(shí)連軸運(yùn)轉(zhuǎn)，其中兩臺(tái)電腦主機(jī)主板都被燒壞了。
功夫不負(fù)有心人。該案共抓獲嫌疑人19人，凍結(jié)涉案賬戶765個(gè)，凍結(jié)涉案資金2.23億元，資金流水百億元。該案共涉及15個(gè)省市，覆蓋跨境網(wǎng)絡(luò)賭博全產(chǎn)業(yè)鏈，系西北首次打擊跨境賭博全產(chǎn)業(yè)鏈案件。
深?lèi)和唇^！群眾誤入“澳門(mén)新葡京”賭博網(wǎng)站受騙
跨境賭博嚴(yán)重危害個(gè)人和他人財(cái)產(chǎn)及生命安全，給人民群眾造成巨額經(jīng)濟(jì)損失，人民群眾深?lèi)和唇^。去年5月13日，周某報(bào)案稱(chēng)，他在日常使用手機(jī)的過(guò)程中，無(wú)意間進(jìn)入名為“澳門(mén)新葡京”的網(wǎng)站中參與游戲，造成經(jīng)濟(jì)損失。接報(bào)后，商洛市公安局立即成立專(zhuān)案組，并于當(dāng)日對(duì)該網(wǎng)站以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪立案?jìng)刹椤?/p>
經(jīng)偵查查明：2018年6月，福建安溪籍人蘇某，在老撾博膠省金三角地區(qū)金龍門(mén)大廈開(kāi)設(shè)上述賭博網(wǎng)站，雇傭余某等四人為網(wǎng)站客服人員，負(fù)責(zé)網(wǎng)站的日常運(yùn)營(yíng)、宣傳、推廣；從王某等四人處購(gòu)買(mǎi)“四件套(銀行卡、網(wǎng)銀、手機(jī)號(hào)碼、身份證)，對(duì)接聯(lián)銀、蘋(píng)果等非法支付平臺(tái)，用于流轉(zhuǎn)賭資；發(fā)展劉某等四人為網(wǎng)站代理推廣人員；雇傭林某等人并利用他們個(gè)人銀行賬戶流轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)移賭資，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)線上線下推廣，吸引中國(guó)大陸居民登錄網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員參與賭博游戲。截至去年5月，注冊(cè)賭博會(huì)員人數(shù)43864人，代理人數(shù)2160名。
據(jù)悉，該網(wǎng)站涉及22個(gè)游戲平臺(tái)、2200余種賭博游戲。該案系團(tuán)伙作案，組織架構(gòu)縝密，涉案人員眾多，涉及境內(nèi)外地域廣泛，涉案資金巨大，社會(huì)影響惡劣，為公安部督辦案件。截至目前，已對(duì)17名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，凍結(jié)個(gè)人賬戶254個(gè)，凍結(jié)第三方支付平臺(tái)15個(gè)，合計(jì)凍結(jié)涉案金額8900余萬(wàn)元。
戰(zhàn)果斐然！去年跨境賭博案件數(shù)超過(guò)前三年總和
上述案件是公安部去年督辦的典型案件，除此之外還有寶雞市岐山縣公安局偵辦的“羅鵬飛”開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案、韓城市公安局偵辦的高某君利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭博案等共6起案件由國(guó)家督辦，10起案件由省專(zhuān)班督辦。
跨境賭博作為一種新興賭博方式，嚴(yán)重?cái)纳鐣?huì)風(fēng)氣，危害經(jīng)濟(jì)安全，影響社會(huì)穩(wěn)定，損害國(guó)家形象，同時(shí)給個(gè)人帶來(lái)很大的經(jīng)濟(jì)損失和心靈傷害，而且往往是誘發(fā)其他犯罪的溫床，應(yīng)予嚴(yán)厲打擊，從源頭上斬?cái)嗫缇迟€博資金鏈。
去年2月28日，國(guó)務(wù)委員、公安部部長(zhǎng)趙克志召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究部署打擊治理跨境賭博工作。他強(qiáng)調(diào)，要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)作為，堅(jiān)持嚴(yán)厲打擊，堅(jiān)決整治跨境賭博這一亂象，全力維護(hù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象。
時(shí)不我待！在國(guó)家總體部署和方案要求下，去年年初，陜西省市縣均成立由相關(guān)部門(mén)組成的工作專(zhuān)班，確保打擊治理工作穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)。
專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，各成員單位充分發(fā)揮職能作用，密切協(xié)作配合，強(qiáng)化打擊治理。有關(guān)部門(mén)依法依規(guī)關(guān)停網(wǎng)站252家、關(guān)閉賬號(hào)51個(gè)、下架違法違規(guī)移動(dòng)應(yīng)用程序213個(gè)。金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)賬戶實(shí)名制，排查涉案企業(yè)賬戶1775個(gè)，管控涉案企業(yè)賬戶5111個(gè)，組織反洗錢(qián)部門(mén)搜集涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博賬戶872個(gè)，對(duì)3529戶涉案賬戶進(jìn)行責(zé)任倒查，共追責(zé)處理310家網(wǎng)點(diǎn)1107人。專(zhuān)班辦公室與金融機(jī)構(gòu)建立調(diào)取涉跨境賭博案件銀行賬戶相關(guān)工作機(jī)制，協(xié)助偵破西安市、咸陽(yáng)市跨境賭博案件、50億特大非法資金支付結(jié)算犯罪案件等。海關(guān)、邊檢加大監(jiān)管力度，嚴(yán)密查堵攜帶超量貨幣、賭具的出入境人員，從6410名旅客中核查出涉賭重點(diǎn)人員2043人，成功勸阻423人。
同時(shí)，強(qiáng)化省間協(xié)作，提升效能。各級(jí)公安機(jī)關(guān)配合外省來(lái)陜辦案67批次，共抓捕88人；西安、寶雞、咸陽(yáng)、榆林等赴省外共抓獲310人。
據(jù)了解，陜西省去年共偵辦跨境賭博案件182起，抓獲犯罪嫌疑人970人，處理參賭人員735人，掌握涉案參賭人員6715人，搗毀違法支付平臺(tái)21個(gè)、推廣平臺(tái)27個(gè)，扣押、凍結(jié)涉賭資金7.4億余元。
同往年相比，2020年偵辦的跨境賭博案件數(shù)超過(guò)前三年案件總和，抓獲違法犯罪嫌疑人是前三年的4倍，搗毀違法支付、技術(shù)服務(wù)平臺(tái)數(shù)是前三年6倍，出境參賭人數(shù)明顯大量下降，打勝了阻擊戰(zhàn)。
任重道遠(yuǎn)！陜西將對(duì)跨境賭博發(fā)起凌厲攻勢(shì)
據(jù)悉，去年10月22日，國(guó)務(wù)委員、公安部部長(zhǎng)趙克志在京主持召開(kāi)第二次打擊跨境賭博專(zhuān)題會(huì)議。他強(qiáng)調(diào)，要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神，強(qiáng)化工作措施，勇于攻堅(jiān)克難，持續(xù)深化打擊治理工作。著力遏制境外重點(diǎn)賭場(chǎng)在我國(guó)境內(nèi)招賭吸賭的猖獗勢(shì)頭，持續(xù)保持對(duì)跨境賭博集團(tuán)的凌厲攻勢(shì)，不斷掀起打擊治理新高潮。要不斷鞏固擴(kuò)大打擊治理成果，堅(jiān)決遏制跨境賭博犯罪亂象，堅(jiān)決維護(hù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象。
賭博人民群眾深?lèi)和唇^。許多人剛接觸賭博時(shí)贏得一點(diǎn)小利，便想不勞而獲一夜暴富，于是投入更多的錢(qián)財(cái)去賭，最后砸上自己的全部身家，最終一無(wú)所有。陜西澄城縣趙某飛就是一個(gè)典型受害者，自2019年9月上旬以來(lái)，他通過(guò)手機(jī)下載“GM娛樂(lè)”APP平臺(tái)，利用支付寶轉(zhuǎn)賬的形式在該平臺(tái)進(jìn)行“極速賽車(chē)”游戲賭博，半年時(shí)間共輸了30多萬(wàn)元，后悔已晚已。
陜西公安在此提醒廣大群眾，遠(yuǎn)離跨境賭博，要認(rèn)清跨境賭博騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害，自覺(jué)抵制赴境外或在網(wǎng)上參賭，守住您的錢(qián)袋子。更重要的是要堅(jiān)決不出租、出借、出售個(gè)人銀行卡賬戶、收款碼等；妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)等；對(duì)于那些欺詐手段誘使參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的要提高警惕，及時(shí)向公安部門(mén)報(bào)案。
雖然，陜西省各級(jí)職能部門(mén)、各級(jí)公安機(jī)關(guān)各警種通力合作積極作為，取得了一定的成績(jī)，但跨境賭博案件時(shí)間跨度長(zhǎng)、取證難，境內(nèi)外相結(jié)合，犯罪嫌疑人反偵察意識(shí)強(qiáng)，上游犯罪大多在境外，服務(wù)器難以查獲、后臺(tái)數(shù)據(jù)難以獲取。同時(shí)，下游犯罪又涉及非法經(jīng)營(yíng)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪、妨害信用卡管理等與其他犯罪互相交織，隱蔽性強(qiáng)，偵辦難度大等難題，需要再進(jìn)一步提升偵辦水平及民警辦案能力，進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)之間、省際之間的協(xié)作配合。
今年，陜西將按照國(guó)家總體部署，進(jìn)一步提升政治站位，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記的批示指示精神，繼續(xù)堅(jiān)持“嚴(yán)厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策”的原則，認(rèn)真總結(jié)，查漏補(bǔ)缺，主動(dòng)經(jīng)營(yíng)辦理案件，確保實(shí)效；持續(xù)加強(qiáng)金融監(jiān)管，從源頭上堵截和切斷資金交易和轉(zhuǎn)移通道，加大督導(dǎo)督辦力度，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)跨境賭博打擊治理工作。
