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陜西破獲系列以婚戀為誘餌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件 抓獲63人

在一處作案窩點內(nèi),民警將2名嫌疑人抓獲。安康鐵路警方供圖

  陜西安康市的李先生與“網(wǎng)戀女友”相約見面,卻在3天內(nèi)被騙走了上萬元。安康鐵路警方22日披露,警方抽絲剝繭、順線深挖,先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)湖北、河南、浙江等5省11市,成功打掉了一個以“婚戀”為誘餌、“傳銷式”的詐騙犯罪團伙,抓獲團伙成員63人,搗毀作案窩點3處,已查涉案470余起,涉案資金200余萬元。

  2018年2月18日,安康鐵路警方接到陜西漢陰37歲男子李先生報案稱,2月15日其與微信上結(jié)識的女網(wǎng)友約在安康火車站見面過程中,對方以在乘車途中突然生病住院缺治療費為由,多次要求他使用微信給轉(zhuǎn)治療費用,他先后用微信轉(zhuǎn)款12000元。接報后,警方立即對涉案微信賬戶進行查詢凍結(jié)止付,但由于報案時間過晚,在網(wǎng)上止付工作失敗??紤]到案件的特殊性,安康鐵路警方隨即成立了“2·18”電信詐騙專案組,開展信息流和資金流的追查工作。

  犯罪現(xiàn)場,民警查獲的“詐騙劇本”。安康鐵路警方供圖

  偵查過程中,民警發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)友的微信號是用一名叫“聶某”的男子身份證號碼實名注冊,而聶某本人一直生活在云南,并未使用該微信號,無作案可能。而追查資金流向,由于注銷或未綁定卡也無法核實。

  案情分析會上,民警意外了解到被騙過程中,一男子曾以主治醫(yī)生的名義給受害人撥過電話,立即展開偵查,發(fā)現(xiàn)此號碼機主“和某”具有犯罪嫌疑。隨后偵查中,又發(fā)現(xiàn)和某與周某、鄭某多次同時出現(xiàn)在湖北隨州市某地。2018年5月26日,專案組在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下,先后在隨州市一街道的窩點內(nèi),抓獲涉案犯罪嫌疑人21名。

  犯罪嫌疑人大多為年輕人。安康鐵路警方供圖

  經(jīng)審查,犯罪嫌疑人供述,自2018年以來,該團伙長期利用租賃房屋,實施婚戀方式的詐騙犯罪活動,李先生的網(wǎng)戀對象,正在該團伙的主要成員趙某。警方了解到,該團伙內(nèi)層級分明,分總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員五個層級,并借鑒傳銷模式收人入伙和進行日常管理,成員大多為親屬、朋友、熟人。作案中,嫌疑人主要通過微信“搖一搖”、“漂流瓶”等方式,獵尋外出務(wù)工的大齡男子,并以“網(wǎng)戀”手段博取信任,然后先通過相約見面為由索要車票款,隨后便編造“自己生病、親屬生病、手機丟失、損壞別人珍貴物品、家中遭遇重大變故”等各種不能成行的理由,進一步騙取錢財。詐騙成功后,獲利要逐級上交,再由上級管理層統(tǒng)一分配下發(fā)。期間,男成員主要按“劇本”表演,女成員則提供圖像或語音協(xié)助。先前被抓的窩點中最高負(fù)責(zé)人周某僅為經(jīng)理級。

從河南南陽抓獲的17名犯罪嫌疑人被順利帶回。安康鐵路警方供圖

  專案組對案件進一步開展偵查。從犯罪嫌疑人之間上百萬條的聊天記錄中,辦案民警進行細(xì)致篩查,不斷發(fā)現(xiàn)新的線索。2018年6月至2019年2月,民警先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)河南、浙江、云南等地展開逐一排查。目前,40名犯罪嫌疑人被移送起訴,6名犯罪嫌疑人被刑事拘留,17名犯罪嫌疑人因犯罪情節(jié)輕微被治安處罰。至此,該系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。