山西警方破獲特大電信詐騙案 抓獲14名嫌犯含臺籍8人
山西警方破獲特大電信詐騙案 涉案金額2832萬
1月11日，山西省太原市陽曲縣公安局經(jīng)過半年努力，行程數(shù)萬公里，轉(zhuǎn)戰(zhàn)14個省市，成功破獲了涉案總金額2832.7萬元的特大電信詐騙案，催毀了一個以臺灣不法分子為首，涉及全國14個省市的電信詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人14人，其中臺灣籍犯罪嫌疑人8人，香港籍犯罪嫌疑人1人；凍結(jié)止付銀行賬戶320個，凍結(jié)資金3300萬元，追回贓款472.8萬元。
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2017年5月30日上午10時，山西省太原市陽曲縣公安局接到某公司會計周某報警稱，其公司賬戶被騙1350余萬元。經(jīng)查，受害人周某于5月27日上午9時，接到一自稱是“太原市檢察院”工作人員的詐騙電話，對方以周某涉嫌某洗錢案為由，要求其與天津警方“朱隊長”聯(lián)系，周某在“朱隊長”授意下辦理新手機和號碼與其聯(lián)系，并在該手機和單位電腦上分別下載軟件操作，后“朱隊長”以測試賬戶風險為由，要求周某將支付U盾插入電腦，且讓電腦始終保持開機狀態(tài)。5月30日上午9時，周某發(fā)現(xiàn)公司賬戶內(nèi)1350余萬元被騙。
案發(fā)后，公安部、省、市、縣，各級領導高度重視。公安部多次督辦，省、市公安機關成立專案組，全力偵破。案件偵破中，為防止涉案資金流失，專案組第一時間對嫌疑賬戶進行及時止付，對被騙現(xiàn)金流向進行查詢。經(jīng)過20余天的縝密偵查，民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人多為臺灣籍人員，作案過程跨越兩岸或境外，國內(nèi)生活場所分布全國14個省市，且在詐騙得手后，快速將贓款通過網(wǎng)絡銀行異地多筆、多賬戶轉(zhuǎn)移至境外，利用境外專業(yè)洗錢團伙進行洗錢。
為盡快偵破案件，太原市縣兩級公安機關抽調(diào)50余名警力，兵分多路，前往?？凇⑸钲?、廈門、廣州、杭州、北京、上海、東莞、溫州、婁底、南寧、鄂爾多斯、武漢、昆明等地調(diào)查取證，累計調(diào)取全國25家銀行證據(jù)材料4000余份、各類視頻資料800余G，摸排各類網(wǎng)絡數(shù)據(jù)6萬余條，篩查可疑人員信息10萬余條，最終掌握了犯罪嫌疑人的相關情況。專案組民警在海口連續(xù)工作28天，成功發(fā)現(xiàn)并鎖定了祝某(男，現(xiàn)年22歲)、許某(男，現(xiàn)年24歲)、李某(男，現(xiàn)年33歲)等3名臺灣籍犯罪嫌疑人，并于2017年7月9日，在海口市美蘭機場將3人抓捕歸案。
經(jīng)過審訊和進一步分析研判、走訪摸排和蹲點守候，7月19日，民警尋線追蹤，在?？谑兴{天路又成功抓獲2名臺灣籍犯罪嫌疑人洪某(男，現(xiàn)年30歲)、尤某(女，現(xiàn)年27歲)。根據(jù)洪某的交待，7月19日當天，民警馬不停蹄趕赴湖南，對另一臺灣籍嫌疑人徐某(男，現(xiàn)年57歲)實施抓捕。至此，該犯罪團伙成員相繼浮出水面。
8月5日至10月25日，辦案民警從海量信息中抽絲剝繭，步步深入，陸續(xù)在廈門、?？?、深圳、北京等地分別抓獲謝某(男，現(xiàn)年31歲，香港籍)、黃某(女，現(xiàn)年48歲，臺灣籍)、郭某(男，現(xiàn)年47歲，臺灣籍)、潘某(女，現(xiàn)年48歲，常居國外)等8名犯罪嫌疑人，累計繳獲銀行卡114張、手機17臺、U盾14個、手提電腦1臺、臺式電腦2臺。
據(jù)了解，專案組民警在辦案期間期間，通過深挖串并，破獲外省特大電信詐騙案6起，涉案資金1482.7萬元，即新疆昌吉“5·2”特大電信詐騙案，涉案23.5萬；內(nèi)蒙古和林格爾“5·2”特大電信詐騙案，涉案38萬元；內(nèi)蒙古烏?！?·18”特大電信詐騙案，涉案50萬元；內(nèi)蒙古包頭“6·21”特大電信詐騙案，涉案70.4元萬；西安市“6·25”特大電信詐騙案，涉案1200萬元；北京市海淀區(qū)“7·7”特大電信詐騙案，涉案100.8萬元。(記者 裴大偉)
