四川成都公訴一特大跨境電信詐騙案：開庭3天 被告多達44人
原標題：成都公訴一特大跨境電信詐騙案：開庭開了3天，被告多達44人
四川在線消息(記者任鴻)2018年4月17日至19日，四川省成都市人民檢察院辦理的“8·25”特大跨境電信詐騙案在成都市中級人民法院開庭審理。該案系最高人民檢察院和公安部聯(lián)合掛牌督辦案件，涉案被告人多達44人。三天庭審中，成都市檢察院“8·25”專案組出庭支持公訴，48名辯護人到庭為被告人進行辯護。
經(jīng)查，該案團伙幕后指揮及管理層均來自臺灣，詐騙對象涉及地域廣，輻射四川、云南、山東、遼寧、廣東等多個省份，其詐騙窩點于2016年3月設(shè)在印度境內(nèi)，截至同年12月?lián)艽螂娫挻螖?shù)累計約30萬人次，涉案金額高達5000余萬元，單筆最高金額達959萬余元。
2016年3月至12月，臺灣人“偉哥”(在逃)糾集臺灣人徐某某、臺灣人曾某某等人在印度古吉拉特邦蘇拉特市城郊設(shè)置電信詐騙窩點從國內(nèi)招募組織李某等數(shù)十人作為話務(wù)員分赴印度，分別冒充銀行工作人員、公安民警、檢察官等身份撥打電話，謊稱對方信用卡透支、個人身份信息可能被盜用等，騙取被害人信任的方式，針對四川、云南、山東、遼寧、廣東等多個省份30余萬人實施詐騙。其中，一線話務(wù)員假冒銀行信用卡中心工作人員，稱被害人信用卡透支、個人身份信息可能被盜用等誘導(dǎo)被害人讓其幫忙轉(zhuǎn)接公安機關(guān)報案，后由二線話務(wù)員冒充公安民警聯(lián)手三線話務(wù)員冒充的檢察官繼續(xù)對被害人進行誘導(dǎo)，以“資金核查”為由，伺機要求被害人通過網(wǎng)銀和銀行柜臺及ATM機將資金轉(zhuǎn)入其指定的“監(jiān)管賬戶”實施詐騙。
該犯罪團伙組織嚴密，分工明確，各成員之間各司其職，互不打探消息，其詐騙手段精準，利用個性化“劇本”，詐騙對象多以中老年人及女性群體為主，并通過植入遠程控制系統(tǒng)等智能化手段對被害人電腦實施控制并轉(zhuǎn)款，步步為營，誘騙被害人一步一步落入圈套。
成都市檢察院公訴部門前期掌握公安機關(guān)立案偵查的信息后，按照上級指示迅速成立“8.25”專案組，主動介入，提前調(diào)閱卷宗材料及聽取案偵介紹，就偵查方向、取證規(guī)范、追逃措施、挽損路徑等提出建議方案，幫助補充形成20多本證據(jù)卷宗。
2018年4月17日至19日三天庭審中，成都市檢察院出庭公訴人根據(jù)案件特點、人員層級、證據(jù)分類等情況，以多媒體示證方式，多角度展示和分析了證據(jù)內(nèi)容，充分論述了44名被告人構(gòu)成詐騙罪的理由和依據(jù)，說明了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴重社會危害性。法院將擇日宣判。
