億元跨國(guó)詐騙案?jìng)善圃斍?提升技術(shù)手段加強(qiáng)防范
原標(biāo)題：揭秘億元跨國(guó)詐騙案?jìng)善圃斍?/p>
法制網(wǎng)記者 周宵鵬
今年4月4日上午，78名臺(tái)灣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被我國(guó)公安機(jī)關(guān)從菲律賓押解回國(guó)。此前，我國(guó)公安機(jī)關(guān)已將同案的73名大陸犯罪嫌疑人從菲律賓押解回國(guó)。這起案件中，藏身海外的犯罪團(tuán)伙冒充“公檢法”工作人員，對(duì)河北等多地大陸居民實(shí)施電信詐騙案件，初步核破涉及全國(guó)數(shù)百起案件，涉案金額達(dá)上億元人民幣。
《法制日?qǐng)?bào)》記者了解到，這起案件是河北省公安機(jī)關(guān)成功破獲的該省首例跨國(guó)電信詐騙案件，并從河北省公安廳獲悉了該案的偵破詳情，其中凸顯出當(dāng)前打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一些特點(diǎn)和難點(diǎn)。
境外抓獲百余中國(guó)嫌犯
2017年4月以來(lái)，河北連續(xù)發(fā)生多起冒充“公檢法”工作人員電信詐騙案件，犯罪分子假冒政法機(jī)關(guān)干警，以受害人身份被冒用并涉嫌犯罪需要對(duì)賬戶內(nèi)資金進(jìn)行核查監(jiān)管為由，誘騙受害人將銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)至所謂的“安全賬戶”進(jìn)而詐騙錢(qián)財(cái)，涉案金額達(dá)數(shù)十萬(wàn)元。
案件發(fā)生后，河北省公安廳立即組織省反詐騙中心對(duì)案件開(kāi)展核查，很快分析出涉案團(tuán)伙嫌疑人以及銀行卡的相關(guān)信息，又成功串并全國(guó)各地案件31起，同時(shí)深挖擴(kuò)線發(fā)現(xiàn)多個(gè)位于境外菲律賓的職業(yè)電信詐騙犯罪窩點(diǎn)。
河北省公安廳迅速成立了由該廳刑警總隊(duì)牽頭，抽調(diào)該省反詐騙中心、石家莊市公安局精干警力組成的“4·11”專案組。經(jīng)過(guò)精心準(zhǔn)備，2017年10月30日，在公安部帶領(lǐng)下赴菲律賓開(kāi)展河北首次境外打擊電信詐騙犯罪任務(wù)。
河北警方境外工作組在公安部赴菲工作組帶領(lǐng)下，在我國(guó)駐菲使館的指導(dǎo)、協(xié)助下，與菲律賓國(guó)家警察局密切合作，對(duì)案件線索中所涉及的窩點(diǎn)位置逐一進(jìn)行排查，并依照當(dāng)?shù)胤沙绦蛳蚍ㄔ荷暾?qǐng)搜查令，之后開(kāi)展了抓捕行動(dòng)。
2018年1月13日，在公安部的統(tǒng)一組織指揮下，專案組與菲律賓警方聯(lián)合開(kāi)展抓捕行動(dòng)，成功搗毀位于菲律賓馬尼拉市和伊洛克斯省維甘市的6個(gè)境外電信詐騙窩點(diǎn)，一舉抓獲中國(guó)籍犯罪嫌疑人151名，河北警方專案組直接抓獲27名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲大量作案工具、電腦、錄音筆、詐騙劇本、受害人信息資料等犯罪物品。
經(jīng)過(guò)與菲律賓國(guó)家警察局、外交部、司法部、移民局、檢察院、法院等相關(guān)部門(mén)反復(fù)溝通、協(xié)調(diào)，首批73名大陸籍犯罪嫌疑人于今年2月26日全部押解回國(guó)。此后，經(jīng)公安部工作組、我國(guó)駐菲大使館積極工作，菲律賓有關(guān)部門(mén)決定將78名臺(tái)灣犯罪嫌疑人移交我方處理。這78名臺(tái)灣犯罪嫌疑人大多數(shù)為跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的頭目或骨干，對(duì)于案件偵辦至關(guān)重要。
境外執(zhí)法存在諸多難題
在諸多電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中，中國(guó)籍犯罪嫌疑人自恃身處國(guó)外，有恃無(wú)恐、大肆行騙。而公安機(jī)關(guān)開(kāi)展境外執(zhí)法，不論是偵查摸排、證據(jù)采集，還是追緝抓捕、人員遣返，甚至是簡(jiǎn)單的文書(shū)許可，由于與本國(guó)存在語(yǔ)言、法律、民俗等方面的障礙，都給我赴外執(zhí)法人員帶來(lái)諸多難題。
“由于身處異國(guó)他鄉(xiāng)，風(fēng)俗習(xí)慣的不同、氣候條件的差異、地理環(huán)境的陌生，加上語(yǔ)言溝通上的障礙、兩國(guó)法律體系的差別，給工作組的工作帶來(lái)了巨大困難?！焙颖笔」矎d刑警總隊(duì)大要案?jìng)刹橹ш?duì)副支隊(duì)長(zhǎng)張鈞帶隊(duì)赴菲工作，他告訴記者，工作組在菲律賓工作期間，充分利用國(guó)際警務(wù)合作渠道和社會(huì)各種資源，最大限度地爭(zhēng)取當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)的支持。
工作組首先對(duì)涉案電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)進(jìn)行摸排，辦案民警到治安條件復(fù)雜的地區(qū)和離駐地500公里以外的荒野鄉(xiāng)村，開(kāi)展化裝摸排，對(duì)所有可疑線索逐一摸排。經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的奮戰(zhàn)，工作組成功摸排出團(tuán)伙在菲律賓犯罪窩點(diǎn)的具體位置，并摸清了窩點(diǎn)內(nèi)的基本情況。
“工作組在境外執(zhí)法必須完全在當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的程序及范圍內(nèi)進(jìn)行?！睆堚x介紹，由于法律體系及程序規(guī)定的差異，在確定窩點(diǎn)后向當(dāng)?shù)厣暾?qǐng)搜查令時(shí)卻遇到困難。在保證每日對(duì)窩點(diǎn)情況實(shí)時(shí)掌握的基礎(chǔ)上，工作組前后同當(dāng)?shù)胤ㄔ簻贤〝?shù)十次，提供各種材料上百份，終于在今年1月初成功取得多個(gè)窩點(diǎn)搜查令。
工作組發(fā)現(xiàn)，多個(gè)窩點(diǎn)在當(dāng)?shù)乇P(pán)踞多年，并雇傭有安保及武裝力量，為保證行動(dòng)的安全順利，我國(guó)駐菲大使館專門(mén)協(xié)調(diào)菲方，對(duì)方派出參加過(guò)反恐作戰(zhàn)的數(shù)十名菲律賓國(guó)家警察局特別行動(dòng)隊(duì)士兵，以及國(guó)家警察局、網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查局、移民局等相關(guān)執(zhí)法部門(mén)，在馬尼拉市、維甘市開(kāi)展兩國(guó)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。
盡管抓捕過(guò)程充滿危險(xiǎn)，但只具有觀察員身份的河北辦案民警沒(méi)有任何安全防護(hù)設(shè)備，即便如此，他們也參與到行動(dòng)當(dāng)中。兩國(guó)共150余名警力投入抓捕，連續(xù)工作40多小時(shí)。其間，河北工作組直接參與搗毀犯罪窩點(diǎn)1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人27人，并將其押回馬尼拉菲律賓國(guó)家警察局總部。
值得一提的是，參與赴菲工作的石家莊市公安局反詐騙中心民警王少鵬在探查窩點(diǎn)過(guò)程中，因需要長(zhǎng)時(shí)間在荒草叢中隱蔽，不幸被蚊蟲(chóng)叮咬并感染重度登革熱，連續(xù)高燒7天。住院治療身體稍有好轉(zhuǎn)時(shí)，王少鵬就要求出院投入工作。
手段翻新事后打擊困難
“這類冒充公檢法實(shí)施電信詐騙的犯罪分子潛逃境外，利用境外便利條件遙控指揮境內(nèi)人員瘋狂作案，國(guó)內(nèi)廣大人民群眾損失巨大，危害十分嚴(yán)重?！眳⑴c上述案件偵破的石家莊市公安局刑警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)張歧崗說(shuō)。
“詐騙犯罪手法頻繁更新且新舊模式并存，由廣泛撒網(wǎng)向精準(zhǔn)詐騙演化，詐騙犯罪使用的信息技術(shù)不斷升級(jí)，利用社會(huì)熱點(diǎn)包裝虛假謊言……”張歧崗告訴記者。近年來(lái)，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手法和類型不斷演化和升級(jí)，在諸多詐騙案件類型中，危害最為嚴(yán)重、詐騙金額最大的是冒充“公檢法”國(guó)家機(jī)關(guān)進(jìn)行的電信詐騙案件。
張歧崗介紹，這類詐騙犯罪分子自恃身處國(guó)外，精心策劃陷阱，以受害人因個(gè)人信息泄露導(dǎo)致本人信用卡被他人在某商場(chǎng)消費(fèi)透支，同時(shí)以其身份信息涉嫌洗錢(qián)、販毒、走私違禁品等違法活動(dòng)，一步步誘騙、恐嚇受害人深信不疑、不能自拔，最終將其錢(qián)款轉(zhuǎn)至犯罪分子所謂的“安全賬戶”。
由于此類案件的犯罪分子均是通過(guò)短信、電話、網(wǎng)絡(luò)等方式與受害者取得聯(lián)系，且手機(jī)信息顯示的來(lái)電號(hào)碼、銀行開(kāi)戶的個(gè)人信息也均為篡改、偽造和冒用他人，隱蔽性極強(qiáng)，不僅使受害群眾財(cái)產(chǎn)損失慘重，而且嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家政府機(jī)關(guān)的形象。
清華大學(xué)法學(xué)院教授周光權(quán)向記者坦言，目前大量的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)生在國(guó)外，涉案所用服務(wù)器和各種詐騙行為實(shí)施在國(guó)外，這給案件偵破和打擊犯罪帶來(lái)很大難度。
“電信詐騙團(tuán)伙分工非常細(xì)，有專業(yè)化的流程，有專門(mén)設(shè)計(jì)網(wǎng)站的、專門(mén)實(shí)施詐騙的、專門(mén)團(tuán)隊(duì)取款的，每個(gè)環(huán)節(jié)都分得很細(xì)?！敝芄鈾?quán)說(shuō)，現(xiàn)在相關(guān)部門(mén)對(duì)電信詐騙的事后打擊有很大威懾力，但是難度很大。
在安徽省律師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)周世虹看來(lái)，正是由于電信詐騙在跨區(qū)性、專業(yè)性、涉眾性上具有明顯的特點(diǎn)，給辦案機(jī)關(guān)的調(diào)查取證等工作帶來(lái)困難。“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪發(fā)案總量居高不下，空間跨度持續(xù)擴(kuò)大，作案手段轉(zhuǎn)型升級(jí)，專業(yè)分工不斷細(xì)化，防范、遏制此類犯罪的壓倒性態(tài)勢(shì)尚未形成。”周世虹說(shuō)。
電信詐騙案發(fā)后，受害人最關(guān)心的就是止損追贓，而這方面的難度更大。“被害人很在乎被騙財(cái)物能否追回，但對(duì)境外犯罪來(lái)說(shuō)，追贓的難度更大?！敝芄鈾?quán)說(shuō)。
提升技術(shù)手段加強(qiáng)防范
河北省公安廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，該省公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7004起，同比上升33．7％；發(fā)案同比下降4．1％，群眾被騙金額同比下降11．9％。這一成績(jī)的取得，既得益于河北公安機(jī)關(guān)的重拳打擊，更在于加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)防，加大相關(guān)宣傳防范工作，成功阻斷電信詐騙案件及涉案資金。
截至2017年初，河北省和全省11個(gè)設(shè)區(qū)市反詐騙中心全部建成并投入運(yùn)行，公安、銀行、通信等部門(mén)全力開(kāi)展詐騙電話的快速攔截、涉案資金的緊急止付以及重大案件的研判串并工作。2017年，河北省、市反詐騙中心共緊急止付涉案金額1．65億元，預(yù)警阻止案件23728起，封停涉案電話4563個(gè)，成效顯著。
在周世虹看來(lái)，反電詐中心是打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的重要支撐，打擊電信詐騙，尤其想要盡快止損追贓，必須對(duì)電信詐騙早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早打擊，除了反電詐中心多部門(mén)聯(lián)席工作機(jī)制，更有賴于技術(shù)手段的提升。
周世虹建議，工信部門(mén)要持續(xù)優(yōu)化完善電話詐騙預(yù)警系統(tǒng)，公安機(jī)關(guān)也應(yīng)當(dāng)建立健全對(duì)預(yù)警線索處置機(jī)制；金融監(jiān)管部門(mén)要通過(guò)運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，及時(shí)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)和處置冒名開(kāi)卡、批量開(kāi)卡、“養(yǎng)卡”等違規(guī)違法行為，不斷強(qiáng)化源頭管理和過(guò)程控制能力。
在提升技術(shù)手段打擊防治電信詐騙方面，周光權(quán)特別強(qiáng)調(diào)，大的互聯(lián)網(wǎng)公司要承擔(dān)起相應(yīng)責(zé)任，這不僅是其應(yīng)盡的社會(huì)職責(zé)，也是法定義務(wù)。
“工信部門(mén)、相關(guān)行政管控部門(mén)要與網(wǎng)絡(luò)公司和技術(shù)部門(mén)合作，履行行政管理職責(zé)。公安機(jī)關(guān)、辦案部門(mén)要和外交、司法等部門(mén)通力合作，減少和控制電信詐騙犯罪。”周光權(quán)說(shuō)。
