陜西政法網(wǎng)

“面對(duì)人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需求,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)以保障民生為擔(dān)當(dāng),通過(guò)積極辦案,保護(hù)大民生,推進(jìn)社會(huì)治理大建設(shè)?！痹诮裉焐衔缗e行的江蘇省檢察院2017年保障民生工作新聞發(fā)布會(huì)上,江蘇省檢察院黨組副書記、副檢察長(zhǎng)王方林說(shuō),去年全省檢察機(jī)關(guān)共提起公訴各類詐騙犯罪案件6325人,同比上升35.8%,其中電信網(wǎng)絡(luò)詐騙1179件2991人,人數(shù)占比47.3%。

　　當(dāng)前,利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪欺騙性強(qiáng),不少人深受其害。今天的發(fā)布會(huì)上,公布了一起由常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院查辦的江蘇首例非法電子期貨詐騙案,不法分子打著“炒白銀,炒石油,炒貴金屬”等現(xiàn)貨交易名義,通過(guò)QQ、微信聊天等方式誘騙客戶投資,進(jìn)行非法電子期貨交易,隱蔽性強(qiáng)、牽涉面廣,全國(guó)各地4000多人“中招”,涉案金額達(dá)1.77億元。

“資深導(dǎo)師”支招

　　“周老板,幫幫忙,幫小妹完成一個(gè)開(kāi)戶任務(wù)吧?！背Ｖ萑酥芙茉?jīng)是朋友圈內(nèi)小有名氣的理財(cái)高手,偶爾接到的一個(gè)微信理財(cái)信息,推薦他做“玖鑫銅”項(xiàng)目,“原油、白銀、銅的現(xiàn)貨交易,還有投資老師指導(dǎo),1:50的杠桿比率,T+0操作模式”,看起來(lái)是風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)品種,卻讓他陷入了投資陷阱。

　　在一個(gè)叫“玖鑫大宗”的交易平臺(tái)上,可以根據(jù)這些大宗商品實(shí)時(shí)價(jià)格買漲或買跌,扣去交易的手續(xù)費(fèi),剩下就是自己的盈虧,可以即時(shí)“止盈止虧”,操作起來(lái)還算方便,還有一些成功案例,周杰心動(dòng)了。

　　在交易平臺(tái)注冊(cè)成功后,周杰往自己的賬戶里充了1萬(wàn)元,可僅一周時(shí)間就虧損了好幾千元。推薦他進(jìn)行交易的小金解釋,“資金量太少容易導(dǎo)致抗風(fēng)險(xiǎn)能力降低,賺錢的概率就小”。隨后,在小金的游說(shuō)下,三天后,周杰湊足了20萬(wàn)元進(jìn)入戶頭,但顯然,所謂的“抗風(fēng)險(xiǎn)能力”似乎并沒(méi)有就此提高,周杰的賬戶持續(xù)虧損至上萬(wàn)元。

　　“自己操作摸不清門道,我給你推薦一個(gè)資深導(dǎo)師,經(jīng)驗(yàn)豐富,而且……你懂的?！毙〗饹](méi)有說(shuō)出口的秘密,周杰心里門兒清,所謂資深導(dǎo)師,自然有著別人沒(méi)有的內(nèi)幕消息。

　　通過(guò)小金搭線,周杰認(rèn)識(shí)了資深導(dǎo)師“鄭老師”。幾次操作下來(lái),漸漸扭虧為盈,深諳“行規(guī)”的周杰也很上道,每次掙錢都給“鄭老師”包上一個(gè)大紅包,這讓提成賺錢的“鄭老師”有些心動(dòng),尤其是周杰毫無(wú)保留地將賬號(hào)和密碼給了“鄭老師”后,通過(guò)和數(shù)據(jù)分析師聯(lián)手,短短18天時(shí)間,周杰就掙了4萬(wàn)余元,他拿出了1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)兩人。

陷入投資陷阱

　　辦案人員偵查了解到,“玖鑫大宗”是四川玖鑫大宗貿(mào)易有限公司的交易平臺(tái),公司旗下有誠(chéng)信玖玖、牧蛟文化等多個(gè)會(huì)員單位。公司負(fù)責(zé)交易平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)和維護(hù),而會(huì)員單位則負(fù)責(zé)招攬客戶投資,平臺(tái)的盈利由公司與會(huì)員單位按20%與80%的比例分成。

　　平臺(tái)的盈利模式、客戶的每一筆交易,都需要交納萬(wàn)分之六的手續(xù)費(fèi),但對(duì)于會(huì)員單位來(lái)說(shuō),客戶的手續(xù)費(fèi)并不是盈利的大頭,客戶虧損的錢,也就是“頭寸”,才是會(huì)員單位的盈利。

　　周杰通過(guò)平臺(tái)交易盈利的“不正常”情況,很快被牧蛟文化公司負(fù)責(zé)人王穎掌握。王穎斷定,僅憑周杰自己操作,不可能摸得清行情漲跌的規(guī)律,除非有內(nèi)鬼泄露了真正的“內(nèi)幕”。

　　利用“第三只眼”監(jiān)控軟件,王穎回看了“鄭老師”在電腦上的操作和聊天記錄,證實(shí)了自己的猜想。在王穎的逼問(wèn)下,“鄭老師”很快承認(rèn)。貪婪的王穎利用周杰的賬號(hào)和密碼,以頻繁交易扣取手續(xù)費(fèi)的方式,3小時(shí)內(nèi)連續(xù)刷單500多筆,賬戶內(nèi)20萬(wàn)元僅剩724.86元,王穎則獲得刷單返傭近十萬(wàn)元。

　　周杰發(fā)現(xiàn)后經(jīng)過(guò)交涉無(wú)果,遂報(bào)警。

　　經(jīng)過(guò)偵查,“玖鑫銅”理財(cái)項(xiàng)目不為人知的幕后浮出水面。因涉案人員眾多,案件重大,武進(jìn)區(qū)檢察院提前介入此案,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查。

還原真實(shí)面目

　　承辦檢察官戚黎娜通過(guò)審查交易平臺(tái)開(kāi)發(fā)者、投資客戶,以及玖鑫公司員工等證據(jù)發(fā)現(xiàn),“玖鑫大宗”交易平臺(tái)以會(huì)員單位招攬顧客誘導(dǎo)投資的行為,雖然暫時(shí)無(wú)法定性為網(wǎng)絡(luò)詐騙,但隨著調(diào)查深入,4000多用戶幾乎都是虧損狀態(tài),引起檢察官注意。

　　“喊單”“網(wǎng)絡(luò)交易P2P”“杠桿”……重新審核整個(gè)證據(jù)鏈,這幾個(gè)名詞引起了檢察官的注意?！斑@些詞組合起來(lái),不就是金融犯罪的特點(diǎn)嗎?”偵查方向的轉(zhuǎn)變,令承辦人員都豁然開(kāi)朗,既然是大宗商品現(xiàn)貨交易,那就從“現(xiàn)貨”查起。

　　經(jīng)查,雖然該公司獲得了四川省工商行政管理局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并取得四川省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)關(guān)于電子平臺(tái)交易大宗貿(mào)易籌建的批復(fù),經(jīng)營(yíng)范圍有白銀、現(xiàn)貨銅等,在當(dāng)?shù)仫w機(jī)場(chǎng)擁有一個(gè)做現(xiàn)貨交割的大型倉(cāng)儲(chǔ),客戶可以在交易平臺(tái)上買賣現(xiàn)貨。

　　然而,經(jīng)過(guò)調(diào)查,所謂的倉(cāng)儲(chǔ)是虛構(gòu)的,網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)批復(fù)許可更是子虛烏有,“玖鑫銅”現(xiàn)貨交易的真實(shí)面目徹底被還原。

　　經(jīng)過(guò)法院審理認(rèn)定,平臺(tái)創(chuàng)建人和股東、被告人尹強(qiáng)、伏小平等人通過(guò)購(gòu)買交易軟件、交易數(shù)據(jù)、租賃服務(wù)器等,在互聯(lián)網(wǎng)上搭建非法交易平臺(tái)“玖鑫大宗”,并建立四川誠(chéng)信玖玖投資有限公司,招募以王慶為首的成都牧蛟文化傳播有限公司等會(huì)員單位、居間商,統(tǒng)一培訓(xùn)一批“投資顧問(wèn)”“投資導(dǎo)師”,通過(guò)打著現(xiàn)貨交易的幌子,采用保證金制度、“T+0”交易模式,進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易模式。

　　投資者以1:50的杠桿比率,按照玖鑫提供的國(guó)際實(shí)時(shí)走勢(shì)、匯率,以對(duì)沖平倉(cāng)的方式完成“玖鑫銅”“玖鑫白銀”“玖鑫原油”交易,平臺(tái)從中收取單筆交易金額萬(wàn)分之六的手續(xù)費(fèi)、延期費(fèi)等。

　　與此同時(shí),尹某等人還以會(huì)員單位身份與其發(fā)展的客戶在平臺(tái)上進(jìn)行對(duì)賭交易,賺取“點(diǎn)差”“頭寸”。短短1年時(shí)間,共發(fā)展客戶4000余人,涉案金額達(dá)1.77億元。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)四川管理局認(rèn)定,其行為符合“非法組織期貨交易活動(dòng)”的特征,玖鑫平臺(tái)即為不受監(jiān)管的對(duì)賭平臺(tái)。

　　2017年8月29日,法院作出判決,被告人尹強(qiáng)、伏小平因非法經(jīng)營(yíng)罪被判處有期徒刑3年6個(gè)月,并處罰金50萬(wàn)元；被告人王穎因非法經(jīng)營(yíng)罪和盜竊罪被判處有期徒刑5年,并處罰金5萬(wàn)元。（記者 丁國(guó)鋒 通訊員 夏丹）