上千人被騙2000余萬 這種“甜頭”吃不得
原標(biāo)題:山東煙臺芝罘警方破獲網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙案,涉案金額2000余萬
當(dāng)小的利益變成大的誘惑,任先生再也坐不住了,他覺得,這樣的“甜頭”來得有些突然……當(dāng)他意識到陷阱準(zhǔn)備抽離時(shí),先前的“投資”還是打了水漂。像任先生這樣的遭遇,竟發(fā)生在上千人身上。經(jīng)過縝密偵查,一個(gè)以網(wǎng)絡(luò)賭博為形式詐騙的團(tuán)伙漸漸浮出水面。
4月15日,從山東省煙臺市公安局芝罘分局獲悉,該局以“追源頭、摧平臺、斷鏈條、破大案”為目標(biāo),縝密偵查,跨省行動,一舉破獲公安部督辦“1.19”網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙案,在湖南婁底、長沙、衡陽等地抓獲犯罪嫌疑人14名,繳獲銀行卡100余張,手機(jī)、無線上網(wǎng)卡、電腦、刷卡器及其他涉案設(shè)備一大宗,扣押涉案車輛2輛,凍結(jié)涉案資金百萬元。
投注即可提現(xiàn)?不存在的!
1月17日,煙臺市民任先生到芝罘公安分局報(bào)案稱,其在一個(gè)彩票網(wǎng)站注冊了會員,前后投注15000元用于購買各種“時(shí)時(shí)彩”,并盈利了5000元。除了早期提現(xiàn)的幾百元外,其再想將本金和盈利提現(xiàn)時(shí),卻被網(wǎng)站客服告知必須繼續(xù)投注總額達(dá)到5萬元才能提現(xiàn)。
從一開始盈利幾十元錢、幾百元錢并可以提現(xiàn),到后來盈利幾千元錢,任先生漸漸嘗到了“甜頭”,這樣一種投入小、來錢快的方式也很快被他“傳授”給了身邊的親朋好友。然而,要想將幾千元錢盈利以及本金提現(xiàn),則需要再投注幾萬元,任先生有點(diǎn)不愿意了,心里也有點(diǎn)打鼓。于是,他不再投注,卻遭到對方“拉黑”,不接受其任何信息。這下,“本錢”沒了,“收益”也不見了,他感覺,自己是掉進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)詐騙的陷阱。
那么,詐騙分子是如何鉆了這樣的空子呢?
辦案民警介紹,像任先生這樣的受害人并不在少數(shù),大多是中老年人,經(jīng)常會通過類似這樣的網(wǎng)站“投機(jī)”,想掙點(diǎn)錢貼補(bǔ)家用。而詐騙分子往往就是看中這一點(diǎn),利用網(wǎng)絡(luò)平臺,以“專業(yè)分析師”介紹買彩票為由,吸引受害人“投注”。起初,很多受害人和任先生一樣,先投個(gè)百十元,獲得價(jià)格不等的小額收入,當(dāng)被允許提現(xiàn)時(shí),就嘗到甜頭。接下來,受害人就會主動加大投注,得到的收入也越滾越多。殊不知,這些所謂的甜頭都是詐騙分子利用假網(wǎng)站在后臺操控,當(dāng)受害人的投注和收益達(dá)到一定金額時(shí),便不再允許提現(xiàn)。此時(shí),不管你是投了上萬元還是幾十萬元,只能坐吃“啞巴虧”。
根據(jù)這一線索,專案民警根據(jù)受害人的報(bào)案、提供的聊天內(nèi)容、銀行轉(zhuǎn)賬等信息,全方位開展甄別偵查,于1月19日立案偵查,并第一時(shí)間將案情上報(bào)煙臺市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心和網(wǎng)安支隊(duì),取得支持,上下聯(lián)動,全力攻堅(jiān)。
曾經(jīng)的傳銷受害人變嫌疑人
家族式作案“病毒”式擴(kuò)散
針對該案涉案人員眾多,涉及地域范圍廣等復(fù)雜情況,專案組爭分奪秒、日夜奮戰(zhàn),在上級公安機(jī)關(guān)的強(qiáng)力支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,層層抽絲剝繭,環(huán)環(huán)關(guān)聯(lián)比對,以點(diǎn)破面,追根溯源,逐步理清了整個(gè)犯罪團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)行模式及資金流向等破案關(guān)鍵因素。
根據(jù)分析研判,該彩票網(wǎng)站組織者,通過發(fā)展會員,引誘受害人“下注”購買“私彩”,涉嫌賭博、詐騙金額超過2000余萬元,受害者達(dá)上千人。在逐步摸清團(tuán)伙組織框架的基礎(chǔ)上,如何將犯罪嫌疑人的真實(shí)身份落地核查,成為案件偵破的關(guān)鍵。
對此,專案民警多次跨省往返湖南長沙、衡陽、婁底等地,通過大量細(xì)致的工作,獲取了網(wǎng)站設(shè)計(jì)者、維護(hù)者以及運(yùn)營者的相關(guān)信息,并安排專門人員在當(dāng)?shù)芈淠_,圍繞嫌疑人身份,開展近身偵查工作,查清了該團(tuán)伙成員的詳細(xì)信息和活動軌跡。
經(jīng)查,該案主要嫌疑人以80后、90后居多,他們有一個(gè)共同特征,都曾是一起傳銷案件的受害人。為盡快彌補(bǔ)被傳銷組織所欺騙的資金,他們沒有通過正當(dāng)途徑,而是從受害人變成嫌疑人,變換詐騙手段。因?yàn)閬礤X快、收益多,很快,他們就把自己的親朋好友拉進(jìn)來,經(jīng)過招募和短暫的“培訓(xùn)”,在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行“病毒”式推廣,使得不少人加入其中,形成詐騙“鏈條”。通常情況下,嫌疑人“分紅”后,會三五成群外出揮霍。雖明確知道自己的行為涉嫌犯罪,但高額的利益誘惑,讓他們難以收手。
三地同時(shí)行動順利收網(wǎng)
14名嫌疑人被抓獲
在基本掌握案情、突出組織結(jié)構(gòu)、固定涉案人員的基礎(chǔ)上,芝罘公安分局局長專門聽取案情,對下步抓捕工作進(jìn)行了專題部署,研究制定了詳細(xì)的抓捕方案。迅速在全局范圍內(nèi)抽調(diào)30余名警力,聯(lián)合煙臺市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心3名民警,有機(jī)搭配,合理分工,組成專案抓捕組,由分管副局長親自帶隊(duì)進(jìn)駐湖南,啟動統(tǒng)一收網(wǎng)行動。
3月30日,抓捕組兵分三路分別在長沙、衡陽、婁底等地同時(shí)行動,在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)大力協(xié)助下,將14名主要犯罪嫌疑人全部抓獲。
經(jīng)查,自2016年初以來,該犯罪團(tuán)伙犯罪嫌疑人朱某(男,35歲,湖南人)組織吳某(女,31歲,湖南人)、曾某(男,37歲,湖南人)等人,開設(shè)彩票網(wǎng)站,發(fā)展湖南、山東、上海等全國15個(gè)省市地區(qū)上千名會員,涉及賭博、詐騙金額達(dá)2000余萬元。
目前,該案正在進(jìn)一步審理之中。