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原標(biāo)題：山東煙臺芝罘警方破獲網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙案，涉案金額2000余萬

當(dāng)小的利益變成大的誘惑，任先生再也坐不住了，他覺得，這樣的“甜頭”來得有些突然……當(dāng)他意識到陷阱準(zhǔn)備抽離時(shí)，先前的“投資”還是打了水漂。像任先生這樣的遭遇，竟發(fā)生在上千人身上。經(jīng)過縝密偵查，一個(gè)以網(wǎng)絡(luò)賭博為形式詐騙的團(tuán)伙漸漸浮出水面。

4月15日，從山東省煙臺市公安局芝罘分局獲悉，該局以“追源頭、摧平臺、斷鏈條、破大案”為目標(biāo)，縝密偵查，跨省行動，一舉破獲公安部督辦“1.19”網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙案，在湖南婁底、長沙、衡陽等地抓獲犯罪嫌疑人14名，繳獲銀行卡100余張，手機(jī)、無線上網(wǎng)卡、電腦、刷卡器及其他涉案設(shè)備一大宗，扣押涉案車輛2輛，凍結(jié)涉案資金百萬元。

投注即可提現(xiàn)？不存在的！

1月17日，煙臺市民任先生到芝罘公安分局報(bào)案稱，其在一個(gè)彩票網(wǎng)站注冊了會員，前后投注15000元用于購買各種“時(shí)時(shí)彩”，并盈利了5000元。除了早期提現(xiàn)的幾百元外，其再想將本金和盈利提現(xiàn)時(shí)，卻被網(wǎng)站客服告知必須繼續(xù)投注總額達(dá)到5萬元才能提現(xiàn)。

從一開始盈利幾十元錢、幾百元錢并可以提現(xiàn)，到后來盈利幾千元錢，任先生漸漸嘗到了“甜頭”，這樣一種投入小、來錢快的方式也很快被他“傳授”給了身邊的親朋好友。然而，要想將幾千元錢盈利以及本金提現(xiàn)，則需要再投注幾萬元，任先生有點(diǎn)不愿意了，心里也有點(diǎn)打鼓。于是，他不再投注，卻遭到對方“拉黑”，不接受其任何信息。這下，“本錢”沒了，“收益”也不見了，他感覺，自己是掉進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)詐騙的陷阱。

那么，詐騙分子是如何鉆了這樣的空子呢？

辦案民警介紹，像任先生這樣的受害人并不在少數(shù)，大多是中老年人，經(jīng)常會通過類似這樣的網(wǎng)站“投機(jī)”，想掙點(diǎn)錢貼補(bǔ)家用。而詐騙分子往往就是看中這一點(diǎn)，利用網(wǎng)絡(luò)平臺，以“專業(yè)分析師”介紹買彩票為由，吸引受害人“投注”。起初，很多受害人和任先生一樣，先投個(gè)百十元，獲得價(jià)格不等的小額收入，當(dāng)被允許提現(xiàn)時(shí)，就嘗到甜頭。接下來，受害人就會主動加大投注，得到的收入也越滾越多。殊不知，這些所謂的甜頭都是詐騙分子利用假網(wǎng)站在后臺操控，當(dāng)受害人的投注和收益達(dá)到一定金額時(shí)，便不再允許提現(xiàn)。此時(shí)，不管你是投了上萬元還是幾十萬元，只能坐吃“啞巴虧”。

根據(jù)這一線索，專案民警根據(jù)受害人的報(bào)案、提供的聊天內(nèi)容、銀行轉(zhuǎn)賬等信息，全方位開展甄別偵查，于1月19日立案偵查，并第一時(shí)間將案情上報(bào)煙臺市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心和網(wǎng)安支隊(duì)，取得支持，上下聯(lián)動，全力攻堅(jiān)。

曾經(jīng)的傳銷受害人變嫌疑人

家族式作案“病毒”式擴(kuò)散

針對該案涉案人員眾多，涉及地域范圍廣等復(fù)雜情況，專案組爭分奪秒、日夜奮戰(zhàn)，在上級公安機(jī)關(guān)的強(qiáng)力支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，層層抽絲剝繭，環(huán)環(huán)關(guān)聯(lián)比對，以點(diǎn)破面，追根溯源，逐步理清了整個(gè)犯罪團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)行模式及資金流向等破案關(guān)鍵因素。

根據(jù)分析研判，該彩票網(wǎng)站組織者，通過發(fā)展會員，引誘受害人“下注”購買“私彩”，涉嫌賭博、詐騙金額超過2000余萬元，受害者達(dá)上千人。在逐步摸清團(tuán)伙組織框架的基礎(chǔ)上，如何將犯罪嫌疑人的真實(shí)身份落地核查，成為案件偵破的關(guān)鍵。

對此，專案民警多次跨省往返湖南長沙、衡陽、婁底等地，通過大量細(xì)致的工作，獲取了網(wǎng)站設(shè)計(jì)者、維護(hù)者以及運(yùn)營者的相關(guān)信息，并安排專門人員在當(dāng)?shù)芈淠_，圍繞嫌疑人身份，開展近身偵查工作，查清了該團(tuán)伙成員的詳細(xì)信息和活動軌跡。

經(jīng)查，該案主要嫌疑人以80后、90后居多，他們有一個(gè)共同特征，都曾是一起傳銷案件的受害人。為盡快彌補(bǔ)被傳銷組織所欺騙的資金，他們沒有通過正當(dāng)途徑，而是從受害人變成嫌疑人，變換詐騙手段。因?yàn)閬礤X快、收益多，很快，他們就把自己的親朋好友拉進(jìn)來，經(jīng)過招募和短暫的“培訓(xùn)”，在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行“病毒”式推廣，使得不少人加入其中，形成詐騙“鏈條”。通常情況下，嫌疑人“分紅”后，會三五成群外出揮霍。雖明確知道自己的行為涉嫌犯罪，但高額的利益誘惑，讓他們難以收手。

三地同時(shí)行動順利收網(wǎng)

14名嫌疑人被抓獲

在基本掌握案情、突出組織結(jié)構(gòu)、固定涉案人員的基礎(chǔ)上，芝罘公安分局局長專門聽取案情，對下步抓捕工作進(jìn)行了專題部署，研究制定了詳細(xì)的抓捕方案。迅速在全局范圍內(nèi)抽調(diào)30余名警力，聯(lián)合煙臺市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心3名民警，有機(jī)搭配，合理分工，組成專案抓捕組，由分管副局長親自帶隊(duì)進(jìn)駐湖南，啟動統(tǒng)一收網(wǎng)行動。

3月30日，抓捕組兵分三路分別在長沙、衡陽、婁底等地同時(shí)行動，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)大力協(xié)助下，將14名主要犯罪嫌疑人全部抓獲。

經(jīng)查，自2016年初以來，該犯罪團(tuán)伙犯罪嫌疑人朱某（男，35歲，湖南人）組織吳某（女，31歲，湖南人）、曾某（男，37歲，湖南人）等人，開設(shè)彩票網(wǎng)站，發(fā)展湖南、山東、上海等全國15個(gè)省市地區(qū)上千名會員，涉及賭博、詐騙金額達(dá)2000余萬元。

目前，該案正在進(jìn)一步審理之中。