陜西神木“集資大王”案昨開審 劉旭明被指控集資詐騙15億
2018年1月9日上午,榆林中院在靖邊法院開庭審理備受關(guān)注的神木“集資大王”劉旭明案,庭審持續(xù)了8個(gè)小時(shí)。檢方指控劉旭明集資詐騙金額近15億元。
劉旭明否認(rèn)自己心存詐騙之念,并向數(shù)十位旁聽的受害人鞠躬致歉,承諾自己會繼續(xù)履行債務(wù),恢復(fù)自由后極力彌補(bǔ)。該案未當(dāng)庭宣判。
檢方指控:78名報(bào)案人被騙15億元
劉旭明今年35歲,2012年11月22日,因涉嫌合同詐騙被神木縣公安局立案偵查,當(dāng)日被上網(wǎng)追逃。2013年3月13日被刑拘。華商報(bào)記者了解到,劉旭明被抓后,警方在當(dāng)?shù)仉娨暸_發(fā)布通告,稱劉旭明涉嫌集資詐騙案件已進(jìn)入起訴階段,“限未報(bào)案的受害人務(wù)必于2013年6月20日前到神木市公安局專案組報(bào)案,逾期視為放棄權(quán)利”。公告發(fā)出后,報(bào)案的人多了起來,最終達(dá)到了78人。
榆林市檢察院指控,2011年,劉旭明注冊成立神泰礦業(yè)投資有限公司,注冊資金5億元。當(dāng)年3月,劉旭明以神泰公司的名義與內(nèi)蒙古長青煤炭公司法人龔長青簽訂了兩份《地質(zhì)勘查合作勘查投資協(xié)議》,約定神泰公司在長青公司擁有的兩個(gè)探礦權(quán)勘查期內(nèi)的投資比例必須達(dá)到整個(gè)勘查期內(nèi)總投資的60%,長青公司以全部已取得勘查成果和探礦權(quán)作價(jià)投資40%,作為雙方的初始投資,并以此計(jì)算雙方初始投資權(quán)益。同年6月,劉旭明再次與龔長青簽訂了一份《地質(zhì)勘查合作勘查投資協(xié)議情況說明》,約定劉旭明以8700萬元的價(jià)格將長青公司擁有的兩個(gè)探礦權(quán)買過來。
檢方指控,從2011年5月份開始,劉旭明以石駝山煤礦入股的方式,向社會公眾吸收股份,實(shí)際收取張某、王某等社會公眾78人煤礦入股款共計(jì)149539萬元。
檢方指控,劉旭明從長青公司轉(zhuǎn)讓過來的石駝山項(xiàng)目,現(xiàn)僅有探礦權(quán),不具備開采生產(chǎn)條件,也并未出售給他人。劉旭明收取的149539萬元入股款僅用于石駝山探礦權(quán)項(xiàng)目花費(fèi)11000余萬元,其中包括轉(zhuǎn)讓該探礦權(quán)花費(fèi)8700萬元。其余款項(xiàng)用于其購買其他煤礦、歸還其個(gè)人貸款本金及利息,以及給其他股民分紅和供其個(gè)人揮霍,致使集資款無法返還。
檢方認(rèn)為,劉旭明以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,使用詐騙的方法非法集資,騙取他人財(cái)產(chǎn)149539萬元,數(shù)額特別巨大,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
據(jù)了解,劉旭明案案卷材料和證據(jù)70冊,公安機(jī)關(guān)辦案歷時(shí)五年,檢方兩次追加起訴。
兩次追加起訴的罪名分別為詐騙罪和合同詐騙罪。涉案金額分別為1600萬元、5786萬元。
辯護(hù)律師:構(gòu)成非吸罪而非詐騙罪
法庭上,劉旭明否認(rèn)了檢方的三個(gè)罪名指控,稱自己無罪。劉旭明的辯護(hù)律師、北京康達(dá)(西安)律師事務(wù)所律師廉高波的辯護(hù)意見是,劉旭明不構(gòu)成集資詐騙罪,而是構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪。而對檢方指控的詐騙罪、集資詐騙罪和合同詐騙罪,廉高波均作了無罪辯護(hù)。
廉高波辯護(hù)稱,劉旭明沒有實(shí)施詐騙的行為,其經(jīng)營的項(xiàng)目真實(shí)合法,均為回報(bào)潛力大的礦產(chǎn)資源,也沒有揮霍行為。此外,本案78名報(bào)案人中有60人書面表達(dá)諒解劉旭明?!懊耖g自古有人不死債不滅的說法,只要早點(diǎn)恢復(fù)自由,他仍然會去努力償還彌補(bǔ)投資人的損失,這也是神木乃至榆林審理類似集資案件的經(jīng)驗(yàn),懲處不是目的,如何確保受害人權(quán)益,是應(yīng)該考慮的方向,與其讓劉旭明牢底坐穿,不如讓其盡早恢復(fù)自由?!绷卟ㄏMㄔ簩⑿衩鬏p判。
華商報(bào)記者?祁銘
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