涉案2.4億！500余人！法院對一起集資詐騙案作出判決！
濟南：商河縣法院審結(jié)一起集資詐騙、非法吸收公眾存款案
2019年6月6日上午，山東省濟南商河縣法院對一起集資詐騙、非法吸收公眾存款案作出一審判決：以被告人張某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑12年，并處罰金人民幣50萬元；以被告人馬某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣30萬元。在案扣押、凍結(jié)款項分別按比例發(fā)還集資參與人；在案查封、扣押的房產(chǎn)、車輛、貨物等變價后分別按比例發(fā)還集資參與人，不足部分責令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
經(jīng)法院審理查明，張某自2010年簽約成為某化妝品公司經(jīng)理。2013年起，張某為完成公司每月考核的銷售任務(wù)、謀取在公司向更高級別晉升發(fā)展并獲取更大的經(jīng)濟利益，虛構(gòu)公司有投資上貨的“批發(fā)模式”，稱集資人只需投入資金而無需參與經(jīng)營，每月便可獲得公司發(fā)放的高額提成，并以召開招商會、培訓會、雞尾酒會、組織旅游等會議、口口宣傳等方式公開宣傳公司實力及上述投資模式，刻意制造公司發(fā)放提成的假相，隱瞞其個人以后集資人的資金償還前集資本息的事實，以月提成3%-5%的高息為誘餌，公開向社會不特定公眾大規(guī)模非法集資騙取資金。資金鏈斷裂后，其又假冒公司名義與其下屬成員簽訂虛假股權(quán)協(xié)議書，繼續(xù)非法集資，最終導致500余名集資參與人損失1.39億余元。
被告人馬某自2013年8月份加入該公司后，為獲得高額提成、介紹費等非法經(jīng)濟利益，在其與張某均未經(jīng)有關(guān)部門依法批準、不具備向社會公眾吸收存款資格的情況下，通過召開會議、口口相傳等方式將張某向其宣傳的上述投資模式公開向社會公眾進行宣傳，積極參與張某組織的非法集資活動并發(fā)展經(jīng)理團隊大規(guī)模非法吸收公眾資金共計2.4億余元，最終造成300余名集資參與人損失6320萬余元。
2017年6月，公安機關(guān)將張某抓獲歸案，馬某則在接到電話通知后自動到公安機關(guān)投案，二人到案后均如實供述了上述犯罪事實。
案發(fā)后，商河縣公安局經(jīng)多方查找，依法追繳回涉案資產(chǎn)一宗，現(xiàn)已查封、扣押、凍結(jié)在案。
法院認為，被告人張某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人馬某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。張某具有坦白情節(jié)，且認罪認罰；馬某具有自首情節(jié)，且認罪認罰，依法均可從輕處罰。遂根據(jù)張某、馬某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度作出如上判決。
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