涉案10個億！貴州一公司冒“大數(shù)據(jù)”之名，吸收會員9萬人，被查封！
貴州省貴陽一家名為貴州禧鴻泰科技發(fā)展有限公司，通過制定傳銷"?規(guī)則?"，打著?"?消費養(yǎng)老?"、"?大數(shù)據(jù)?"?等極具誘惑力的口號，在沒有任何實體經(jīng)濟支撐的情況下，形成以貴州禧鴻泰科技發(fā)展有限公司為頂點的金字塔式的傳銷網(wǎng)絡(luò)人員關(guān)系。
期間，通過拉人頭的方式，在全國范圍內(nèi)成立大量分公司，發(fā)展大量會員，從不斷發(fā)展的下線參與者的"?會費?"、"?消費金?"?中層層抽取利潤。
貴陽市公安局南明分局得知此事后，當即展開縝密偵查，并于2018?年?7?月?31?日，通過多警種聯(lián)合，在貴陽、甕安、重慶三地同時收網(wǎng)，一舉抓獲違法犯罪嫌疑人楊某斌等禧鴻泰公司核心成員共?10?人。
與此同時，南明警方已對這家在全國各省擁有410?家分公司，會員高達?9?萬余人，涉案金額高達?10?億元的禧鴻泰公司辦公場所進行了搜查、查封。
打著"?消費養(yǎng)老?"?幌子大肆發(fā)展會員
2017?年?6?月初，貴陽市公安局南明分局接到群眾舉報稱，貴州禧鴻泰科技發(fā)展有限公司（以下簡稱?"?禧鴻泰公司?"）存在傳銷違法行為。得知這一消息，南明分局當即將該案立為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案偵查。
通過縝密偵查警方得知，禧鴻泰公司成立于2016?年?10?月，而該公司自開辦以來，便打著?"?消費養(yǎng)老?"、"?大數(shù)據(jù)?"?等極具誘惑力的口號，在沒有任何實體經(jīng)濟支撐的情況下，形成以禧鴻泰公司為頂點的金字塔式的傳銷網(wǎng)絡(luò)人員關(guān)系，通過拉人頭在全國范圍內(nèi)成大量分公司，發(fā)展大量會員，從不斷發(fā)展的下線參與者的?"?會費?"、"?消費金?"?中層層抽取利潤。
期間，該公司還通過建立公眾微信號的電商平臺、打造網(wǎng)絡(luò)商城的形勢，不斷欺騙消費者進行投資，并宣揚"?不需工作便可賺錢的理念。"
層層返利吸引9?萬余名會員
通過偵查警方發(fā)現(xiàn)，楊某斌系禧鴻泰公司的法人代表兼執(zhí)行董事。而其家屬成員則組成了該公司經(jīng)營架構(gòu)的主要成員。
楊某斌之所以開辦禧鴻泰公司，系他在廣西北海學(xué)習(xí)到了一套傳銷模式，隨即想在貴州大肆推廣。
禧鴻泰公司創(chuàng)辦之初，楊某斌等犯罪嫌疑人，便制訂了傳銷"?規(guī)則?"，要求參與者以繳納一定費用的方式獲得加入資格，隨即對參與會員進行培訓(xùn)、授課，同時鼓勵參與者積極發(fā)展下線人員參加，最終直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，從中牟利。
"?交納?2600?元，即可成為公司會員，并獲得每天返現(xiàn)?100?元，共計?66?天的紅利。"?這是楊某斌等犯罪嫌疑人，為吸引會員發(fā)展下線的手段之一。
據(jù)了解，2600?元是入會費同時也可視為一股，會員要想拿到更多的返利，只需投入更多即可。如投入?5200?元，即可每天返利?200?元，以此類推。
與此同時，為了鼓勵老會員繼續(xù)發(fā)展下線，楊某斌等犯罪嫌疑人還提出發(fā)展下線30?人以上，則可發(fā)展成為公司經(jīng)理、分公司負責人，以此讓公司不斷擴張。每發(fā)展一個下線，又可獲得?50?至?100?元的獎勵。
正是通過這樣的傳銷方式，讓禧鴻泰公司在一年多的時間內(nèi)，便在全國各省市已相繼發(fā)展了410?家分公司，擁有會員?9?萬余人，涉案金額高達?10?億元。
歷時1?個月抓獲公司核心成員
在摸清禧鴻泰公司的運作模式和情況后，南明警方經(jīng)過精心鋪排、嚴密布控，于2018?年?7?月?31?日，通過法制、刑偵、經(jīng)偵、社區(qū)、網(wǎng)安等多警種聯(lián)合，在貴陽、甕安、重慶三地同時收網(wǎng)，一舉抓獲違法犯罪嫌疑人楊某斌等禧鴻泰公司核心成員共?10?人，并對禧鴻泰公司辦公場所進行搜查、查封，對構(gòu)成犯罪的，將按照有關(guān)法律處理。
目前，案件仍在進一步偵辦中。對此，南明警方提醒：不僅組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷是違法犯罪，參加傳銷同樣也違法，情節(jié)嚴重的還將被追究刑事責任。針對此案，如有要反映的問題，可致電0851-85523362。案件的進展情況，南明分局將及時通過?"?南明公安?"?微博、微信對外發(fā)布。
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