三人為非法網站“漂白”資金11億元！淄博公安破獲一起網絡犯罪案件
發(fā)現為非法網站提供資金結算服務有很大的利潤空間，3人一拍即合，搭建起一個非法結算平臺。僅一年多時間，該團伙就為非法網站結算資金共計11億余元，非法獲利500余萬元。
日前，淄博公安機關在偵辦一起特大跨境賭博網站案件時，發(fā)現了這個平臺的犯罪端倪，聯合多地警方展開調查，歷經10個月，轉戰(zhàn)9個地市，行程數萬公里，最終打掉這個特大犯罪團伙。截至目前，公安機關共抓獲犯罪嫌疑人12名，凍結涉案資金3000余萬元。
跨境賭博案牽出“案中案”
2018年初，淄博公安機關在偵辦一起特大跨境賭博網站案件時發(fā)現，這家賭博網站的資金交易量巨大，結算渠道變化非常頻繁。這些異?，F象引起了辦案民警的警覺，迅速成立專案組，對這一“案中案”展開進一步偵查。
專案組民警從犯罪嫌疑人使用的第三方支付信息入手，先后轉戰(zhàn)北京、上海、廣東、浙江等地，對資金明細深入開展偵查，發(fā)現犯罪嫌疑人在第三方支付平臺所留的信息均系冒用，資金進入第三方支付平臺的商戶后，被分別打到1.8萬余張個人銀行卡上。這些銀行卡并非開卡本人持有，而是被別人冒用身份證或者是非法出售的。
如何找到案件的突破口，從眾多冒用的銀行卡中找出使用者的真實身份呢？辦案民警及時調整偵查思路，從最初獲取的數百萬條數據重新入手，逐條核實梳理線索，反復研判分析，最終找到犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡。
經查，這一犯罪團伙成員眾多，國內、國外均有分布，3名主要犯罪嫌疑人分別藏身在廣東佛山、江蘇常州、浙江杭州。
案件偵破獲得突破性進展，辦案民警振奮不已，連夜與三地警方取得聯系，請求支援。多地警方迅速展開網上配合，周密部署，蓄勢待發(fā)。
2018年4月15日，專案組派出精干力量組成3個抓捕工作組，分別奔赴佛山、常州、杭州，在當地警方的配合下開展偵查和抓捕工作。
4月20日，集中抓捕行動開始，短短一個小時，辦案民警分別在江蘇溧陽、廣東佛山、浙江杭州，將犯罪嫌疑人王某、寧某、黃某抓獲歸案，并在嫌疑人的住所、辦公室等扣押電腦4臺、手機4部、硬盤2塊、U盤1個、銀行卡一批、偽造的公司企業(yè)印章27枚。
非法結算資金高達11億元
經查，犯罪嫌疑人王某是這一非法結算平臺的國內主要負責人之一，寧某協助處理平臺業(yè)務，黃某為平臺開發(fā)人員。
王某、寧某曾在境外某博彩網站工作，擁有大量賭博網站人脈資源，并在境外接觸過賭博網站資金結算業(yè)務。王某回國后通過他人介紹，于2016年10月認識了在某公司負責支付系統運行維護工作的技術人員黃某。由于為非法網站提供資金結算服務有很大的利潤空間，兩人一拍即合，搭建了用于為外匯期貨詐騙、賭博網站等非法網站提供資金結算服務的非法平臺。經過多次測試，這個平臺于2017年初正式上線運行，在一年多時間里，非法結算的資金高達11億元。
在偵辦此類案件的過程中，偵查人員發(fā)現，由于第三方支付平臺存在賬戶未實名注冊、管理不規(guī)范等問題，導致一些賬號可以在網絡上直接買賣，部分平臺甚至淪為網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪套取、漂白非法資金的“快捷通道”。
淄博市公安局相關負責人表示，面對犯罪分子作案手段不斷翻新、行動更加隱蔽的情況，淄博公安機關將按照“凈網行動”部署，進一步加大對新型網絡犯罪行為的打擊力度，全面提升網絡安全綜合治理能力和水平，營造風清氣正的網絡空間。
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